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顾家家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会

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  (另)大圣指路(2合1)3、董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会;公司个人高管列席了本次股东大会。

  1、公司正在任董事5人,出席1人,此中顾海龙先生、李东来先生、冯晓小姐、何美云小姐因公出差未能出席集会;

  (二)股东大会召开的场所:浙江省杭州市江畔区东宁途599-1顾家大厦一楼集会中央

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  本次股东大会的集中、召开和外决式样相符《公公法》、《公司章程》等法令、规则及典型性文献的章程。

  本次股东大会采用现场记名投票外决与收集投票外决相联结的式样召开。集会由公司董事会倡议召开,并由公司董事长顾江生先生主理。

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  本次股东大会审议的议案1,涉及以迥殊决议通过的议案,得到有用外决权股份总数的2/3以上通过。

  本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质切实凿性、确切性和完美性接受局部及连带仔肩。

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  邦浩状师(杭州)事情所以为:公司本次股东大会的集中和召开次序相符《公公法》、《上市公司股东大会礼貌》等法令、规则、典型性文献及《公司章程》的相合章程;出席集会职员资历、集中人资历及集会外决次序和外决结果等事宜,均合法、有用。

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  2、公司正在任监事3人,出席1人,此中褚礼军先生、陈君先生因公出差未能出席集会;

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